上海海关破获案值逾亿元水族用品走私案

来源:法制日报--法制网 编辑:肖梦婷 发布: 2019-09-10 08:31

身着名牌T恤,住豪宅,开超跑……对胡某豪和搭档包某杰来说,这样的奢靡生活算是到头了。上海海关9月9日通报,该关破获系列低报价格走私水族用品案,刑事立案3起,案值合计超过1.1亿元,涉税1600多万元。

上海海关缉私局警员调研上海某处花鸟市场。应琛 摄

行内无人不知Peter Hu

据上海海关办案人员介绍,此前接到香港方面的举报称,胡某豪在与其做生意的时候存在不诚信行为。

随后,办案人员依靠“胡某豪”这一名字“顺藤摸瓜”,找到了中国国际宠物水族用品展览会。办案人员发现,展会赞助商是一家叫“蓝地球”的企业,代理了很多品牌,展台几乎占据展馆一半。而胡某豪正是“蓝地球”的老板,其在行业内“龙头老大”的地位不言而喻。

这一点也在接下来的调查中得到印证。办案人员在专业网站和论坛搜集情报过程中得知,“胡某豪”的名字几乎全行皆知,且其“涉嫌走私”的传闻也已是公开的秘密。原来,胡某豪以低于市场价格售卖水族用品,目的就是为了垄断整个市场。他在业内引发的恶性竞争也早已引起了同行的不满。

根据前期举报线索,上海海关缉私局联合上海海关稽查处、浦东机场海关、吴淞海关在掌握了上海地区水族用品行业性低报价格走私的总体情况后,于4月17日实施集中收网行动,抓获胡某豪等犯罪嫌疑人4名。

近年来,阿里、京东等电商平台的崛起促进了水族行业线上线下全渠道融合发展,水族行业每年以近16%的速度平稳增长。“胡某豪虽然只有中专毕业,但他脑子灵活,眼光也很准,很早就涉及水族领域。加上他的英语非常好,与国外商家沟通都是全英语邮件。”办案人员告诉记者,邮件中虽然都是“Peter Hu”,但全行业都知道这个Peter就是胡某豪。

胡某等人从事走私多年,自以为能将进口单证修改到不露马脚,但海关缉私部门抽调警力成立数据组,将几千份的进口单证与向海关申报的虚假单证做到一一匹配,为案件顺利办理奠定了证据基础。

上海海关缉私局警员在涉案企业进行取证。应琛 摄

逃税上千万元用于挥霍

经查,犯罪嫌疑人胡某豪于2012年至2015年利用上海伊珞特国际贸易有限公司,2015年至2019年以爱夸国际贸易(上海)有限公司(以下简称爱夸公司)和深志国际贸易(上海)有限公司(以下简称深志公司),自行制作或安排公司物流经理顾某音制作虚假低价发票,并交由上海瑞浩国际货物运输代理有限公司操作员陈某燕办理报关手续,将来自德国、荷兰、意大利、美国等国的鱼缸用添加剂、鱼缸用气泵、砂石等水族用品,从上海口岸走私入境,再通过批发方式销售给花鸟市场、宠物商店等谋取利益。

中间产生的差额货款则由犯罪嫌疑人包某杰通过中介付款给外商。

办案人员介绍,涉案爱夸公司和深志公司在上海地区水族用品行业垄断了9成市场,客户遍及全国。涉案嫌疑人低报价格幅度高达70%左右。如,一个进口价格几千元的水泵,报关价仅几百元。涉案违法所得的巨额赃款,全部被胡某豪、包某杰二人用于挥霍享乐,住别墅,开法拉利,光是一年出国旅游多次。

根据《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》的相关规定,海关对进出口货物、物品的完税价格采取的是以实际成交价为基础进行审定的。一些走私分子就是利用商品实际成交价格与伪报成交价格的差异达到偷逃税款的目的。常见的有“洗单”、“洗货”和利用期货交易进行低报价格走私等。

“按照相关法律法规,一旦罪名成立,两人至少判处10年以上有期徒刑。”办案人员说。

目前,案件正在进一步侦办中。

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